El dinero obtenido ilícitamente es entregado a diversas personas, entidades, empresas y otras instituciones (colocación), los fondos recibidos son distribuidos mediante procedimientos financieros utilizando para ello empresas inoperativas, empresas en liquidación, empresas de fachada, entre otros (Diversificación), el dinero trasladado es invertido en bienes, propiedades, activos financieros, vehículos y otros (reingreso).
No hay comentarios:
Publicar un comentario