INGRESOS DE FONDOS DE ORIGEN DESCONOCIDO

Parte inicial de Exposición en la Escuela del Ministerio Público - Perú

LAVADO DE ACTIVOS

El dinero obtenido ilícitamente es entregado a diversas  personas, entidades, empresas y otras instituciones (colocación), los fondos recibidos son distribuidos mediante procedimientos financieros utilizando para ello empresas inoperativas, empresas en liquidación, empresas de fachada, entre otros (Diversificación), el dinero trasladado es invertido en bienes, propiedades, activos financieros, vehículos y otros (reingreso).